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Categoría: América del Norte
Publicado el Martes, 10 Julio 2012 23:06

El cártel de 'los Zetas' usa el Bank of America para lavar dinero en EEUU

bankofamerica10jul12El FBI descubrió que el cártel mexicano, conocido como 'Los Zetas', ha usado el poderoso 'Bank of America' como una plataforma de lavado de dinero de sus actividades en Estados Unidos. Tras una larga investigación sobre las actividades de 'Los Zetas' en Estados Unidos, los narcotraficantes han usado una serie de cuentas abiertas en el banco por una empresa de Texas que se dedica a la compra y entrenamiento de caballos finos, para lavar el dinero producto de la venta de drogas en el país.

La empresa en cuestión, 'Tremor Entreprises', está inscrita a nombre de José Treviño Morales, un ciudadano estadounidense de origen mexicano que tiene dos hermanos dentro de 'Los Zetas', dijo el FBI en una declaración jurada entregada en un tribunal de Texas.

El FBI calcula que en los últimos cinco años 'Los Zetas' lavaron unos 20 millones de dólares en el 'Bank of America', algunas veces a razón de un millón por mes. La entidad bancaria no es de modo alguno cómplice del delito y está colaborando con las autoridades, aclaró la agencia gubernamental al tribunal.

No es la primera vez que los cárteles mexicanos usan el banco estadounidense para sus actividades. Según el servicio de noticias 'Bloomberg', hace unos años los cárteles abrieron cuentas en la entidad, con el objetivo de usarlas para comprar aviones en Estados Unidos para el trasiego de drogas.

Pero el 'Bank of America' no es una entidad ajena a actividades poco claras de transferencia de fondos, pese a que sus portavoces han asegurado que aplican todas las medidas para detectar actividades ilícitas. En 2006, las autoridades descubrieron el lavado de 3.000 millones de dólares a través de la sucursal de Nueva York, provenientes de América del Sur.

El 'Bank of America' también fue la entidad escogida por Teodoro Nguema Obiang, más conocido por 'Teodorín', el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, para transferir a Estados Unidos casi 10 millones de dólares entre el 2004 y el 2007.

Según el 'Huffington Post', el FBI considera a 'Los Zetas' el cartel mexicano más sofisticado tecnológicamente de todos los que operan en el país Centroamericano.

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